Verificare Sancțiuni pentru AML & KYC în România și Uniunea Europeană

API de verificare sancțiuni în timp real pentru persoane fizice și juridice, utilizat de bănci, fintech-uri și entități reglementate pentru conformitate AML & KYC. Acoperire completă liste UE, ONU, OFAC și UK.

Accesează Documentația API

Ce este SanctionsAPI?

SanctionsAPI este o soluție profesională de verificare sancțiuni, concepută pentru conformitate AML și KYC în România și în spațiul Uniunii Europene. Platforma permite verificarea rapidă a persoanelor și companiilor pe listele oficiale de sancțiuni internaționale, direct prin API.

Soluția este destinată instituțiilor financiare, fintech-urilor, procesatorilor de plăți și echipelor de conformitate care trebuie să respecte cerințele impuse de legislația UE și reglementările locale.

Funcționalități principale ale API-ului de sancțiuni

✔ Verificare sancțiuni în timp real pentru persoane și entități juridice

✔ Căutare fuzzy inteligentă pentru detectarea variantelor de nume

✔ Audit complet și trasabilitate pentru controale AML

✔ Actualizare zilnică a listelor de sancțiuni internaționale

✔ Performanță ridicată, optimizat pentru integrare în sisteme bancare

✔ Scalabilitate completă pentru volume mari de verificări

Exemplu de request API pentru verificare sancțiuni

API-ul SanctionsAPI permite integrarea rapidă în aplicații existente, fiind potrivit pentru fluxuri AML, onboarding clienți și monitorizare continuă.

{
  "user_id": "100",
  "name": "John Doe",
  "min_score": 90
}

Documentație API și endpoint-uri disponibile

/sanctions /swagger-ui /openapi.json

Contact și acces API

Pentru acces la API, integrare sau testare în cadrul proceselor AML & KYC:

Email: contact@inscape.ro

Telefon: +40 722 982 020